В КЧР задержана банда из крупнейших предпринимателей и госслужащих, которая несколько лет отмывала доходы сельхоз и торгового бизнеса.
Фирмы Карачаева-Черкессии незаконно получили из казны государства возмещение налога на добавленную стоимость почти на миллиард рублей. В налоговой схеме замешаны налоговики, и крупные бизнесмены КЧР.
Поводом для начала разбирательства послужили суммы, полученные фирмами в качестве возмещения НДС.
В 2009 году в Карачаево-Черкессии налоговые службы возместили более миллиарда рублей. При том, что процент взимаемого налога был практически нулевым. Как оказалось, почти все операции возмещения проходили через руки Федеральной налоговой службы России по КЧР № 4 и ее руководителя Заремы Кятовой.
По подложным бухгалтерским документам налоговики незаконно возмещали налог на добавленную стоимость. В преступной схеме были задействованы все звенья сотрудников налоговой, а также владельцы предприятий.
– Уже известно, что в течение двух лет фигуранты дела получили 182 миллиона бюджетных рублей, – сообщили Life News в пресс-службе МВД по СКФО. – Но мы полагаем, что за этот период с помощью родственных и дружеских связей, подложных схем преступники могли незаконно получить до миллиарда рублей.
По информации Life News, в преступных махинациях оказались задействованы крупнейшие бизнесмены Карачаево-Черкесии – владельцы ЗАО «Киево-Жураки AIIК» и фирмы «Меркурий-2» – братья Вячеслав и Хаджи-Мурат Деревы. Предполагают, что они вместе с Кятовой их фирмы участвовали в хитрой схеме. И таким образом получили у государства 117 миллионов.
Уже установлены 17 участников преступной группировки, двое из них ранее получили реальные сроки заключения. Мотылев и Алибутаева помогли раскрыть всю цепочку работы аферистов и сдали своих подельнико. Они получили 4 и 3 года тюрьмы.
В отношении Заремы Кятовой и остальных членов сообщества возбудили уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Как стало известно Life News, главная подозреваемая Зарема Кятова сейчас находится под подпиской о невыезде и до сих пор в интернете предлагает услуги по возмещению НДС.
Под подозрением находятся начальник налоговой службы по КЧР Руслан Казаноков. Скорее всего, Кятова хотя и выносила решения о возмещении НДС, утверждались эти решения именно ее непосредственным начальником.