Мы рассказали о разгоне в Калининграде следственной группы, которая занималась расследованием контрабандных поставок китайского ширпотреба в Москву. Пока руководство ЗУВДТ МВД (Западное управление внутренних дел на транспорте) гнобило следователей, главный фигурант уголовного дела — «смотрящий» за таможенными брокерами Тимофей Хван подался в бега. В отличие от сотрудников правоохранительных органов нашему корреспонденту удалось его разыскать и побеседовать.
Напомним сюжет детектива: в Калининградском морском порту оперативники ЗУВДТ МВД задержали контрабандный товар из Китая на сумму около 9 млн рублей. Получателем груза являлась некая фирма «Карс», оформленная на паспорт бомжа, проживавшего в канализационном люке. Далее китайский ширпотреб под видом обычных стелек для обуви должен был отправиться на Черкизовский рынок Москвы.
В процессе расследования выяснилось, что в Москве, Питере и Калининграде действует хорошо организованная преступная группа. Заправлял всеми делами уроженец Узбекистана Тимофей Хван. Оборот составлял около 1 млрд рублей в месяц.
Но вскоре руководство ЗУВДТ стало оказывать давление на следственную группу, раскрывшую контрабандный канал. Следователю Ирине Кравченко поступали угрозы, ей мешали проводить расследование. Кроме того, службой собственной безопасности были зафиксированы неформальные контакты руководства транспортной милиции с Хваном. Сейчас следователи и оперативники, работающие по делу Хвана, либо уволены из органов, либо вынужденно ушли. А само уголовное дело передано в следственный комитет при прокуратуре Калининградской области.
Моей встрече с главным фигурантом истории предшествовала долгая переписка через интернет. Тимофей Хван несколько раз переносил сроки и устраивал мне проверки. Наконец, самолет приземлился в Калининграде. Несмотря на нелегальное положение, Хван лично приехал встречать меня в аэропорт. Поздоровавшись за руку с местными милиционерами, он поймал такси.
По дороге Хван рассказал, что в Калининградской области работают сотни таможенных брокеров, занимающихся контрабандой. У каждого есть свои люди в таможне, а также крыша в МВД или ФСБ. Расходы на коррумпированных силовиков достигают 30% прибыли. А разрешение на интервью ему дали «большие люди в столице». Кроме того, он хотел бы «восстановить справедливость», поскольку виновным себя не считает.
— Не святой. Но я не крысятничал и что нужно делал. А теперь меня, как овцу, выставили. Решили из меня сделать дойную корову. Я им позвонил и говорю: «Как деньги брать — вы все молодцы, а как дело делать, то все в сторону?» Все деньги из меня высосали и еще беспредельничают. Они деньги между собой не могут поделить, а меня, значит, в подвал. Если бы они все были кристально честными, то я бы помалкивал. Мы же все в одну игру играли.
— Кому вы непосредственно давали деньги в ЗУВДТ?
— Я уже сбился со счета. Например, для Щелкунова (начальник криминальной милиции ЗУВДТ. — С.К.) я передал 100 тысяч долларов. И 30 тысяч долларов я дал для Павла Чекина (начальник уголовного розыска ЗУВДТ. — С. К.).
— За крышу или провоз контрабанды?
— Я не контрабандист, а скромный таможенный брокер.
Комментарий сотрудника МВД: Таможенный брокер (черный брокер) — ключевая фигура в контрабандных схемах. Его задача — обеспечить беспрепятственное прохождение груза через таможенный пост и трассу. При этом он должен или вовсе не заплатить полагающиеся таможенные пошлины, или серьезно уменьшить их размер. Именно брокер отвечает за взаимодействие с крышей, с таможней и за все липовые документы. Он также решает, по какой схеме товар будет «протаскиваться» до заказчика. Уровень и цена черного брокера зависят от его личных связей в таможне, МВД и ФСБ. Обычный брокер берет за одну операцию 50 тысяч долларов. С хорошими связями — 150 —200 тысяч «зеленых». Кроме того, он снабжает заказчика всеми необходимыми документами для дальнейшей легальной реализации товара.
С сотрудниками ЗУВДТ МВД Павлом Чекиным и Александром Щелкуновым я встретился в кабинете последнего (видеозапись скрытой камерой имеется в редакции). Оба были крайне недовольны, что находящийся в федеральном розыске Хван дал пространное интервью. От официальных комментариев офицеры милиции отказались. Разговор проходил на повышенных тонах.
— Я не собираюсь оправдываться перед этим засранцем, поскольку денег никаких не брал, — заявил Чекин. — Если Хван такой смелый, то пусть приходит. Я его тут отрехтую!
— Мы ничего комментировать не будем, — добавил Щелкунов. — Нас уже проверяли.
В предыдущей статье мы опубликовали телефонные прослушки разговоров Хвана с несколькими высокопоставленными сотрудниками Калининградского УВД и следственного комитета, обещавших ему прикрытие. В частности, на одной из них слышен голос, похожий на голос заместителя начальника управления по кадрам УВД г. Калининграда полковника Ивана Поживилко («Тимофей, ничего не бойся, работай спокойно. Мы всех задушим…»).
Как оказалось, полковник до сих пор на своей должности и, по нашим данным, со дня на день собирается на повышение.
Тимофей Хван утверждает, что передавал деньги в том числе и для Поживилко. По словам Хвана, когда у него начались неприятности, полковник будто бы напомнил ему про обещанный плазменный телевизор и просил про него не забывать.
Встретиться с корреспондентом «Новой» Поживилко отказался, заявив, что никакого Хвана не знает. «Чего вы тут лезете со своей коррупцией, когда в Южной Осетии война идет», — возмутился полковник.
Другой «герой» прослушек, голос которого напоминает старшего следователя следственного комитета при прокуратуре г. Калининграда Александра Старикова, тоже не нашел время для встречи, сославшись на предотпускные хлопоты. Кстати, пару лет назад Стариков уже попадал в скандальную историю. Одна из местных газет обвинила его в вымогательстве взятки в 5 тысяч долларов у другого таможенного брокера.
— Мы опубликовали диктофонную запись и думали, что его снимут с должности, — говорит главный редактор газеты «Дворникъ» Алексей Шабунин. — Но у него оказались сильные покровители в Москве. С должности рядового транспортного прокурора его перевели в следственный комитет.
Комментарий сотрудника МВД: Есть несколько черных и серых схем, по которым 70% импортного товара ввозится в Россию. Например, занижение стоимости (инвойса). Черный брокер заранее договаривается с зарубежным продавцом об указании меньшей суммы на ввозимые товары. Те же ноутбуки стоимостью 500 долларов за штуку оформляются как за 20. «Близорукость» таможенника стоит от 5 до 50 тысяч долларов.
Есть и другая схема ухода от платежей. На языке контрабандистов она называется «Убить вес». К примеру, в аэропорту садится самолет с одеждой из Китая. По договоренности с таможенниками обычно с каждого борта списывается 10 — 15 тонн. А с каждого «убитого» килограмма таможенники имеют около 10 долларов. Благодаря этой схеме казна ежемесячно недополучает более 500 млн долларов. «Мартышка» — фирма, которая регистрируется на бомжа, алкоголика или на ворованные паспорта. «Мартышка» нужна для выдачи липовых документов с целью дальнейшей легализации контрабандного товара. Существует фирма обычно 2 — 3 месяца.
— Сколько им ни дай — все мало! — говорит Хван о милиции. — Но никто не обижается. Понимаешь, в нашем государстве по черным схемам работать выгоднее и безопаснее, — на прощание сказал Хван. — Дал кому надо — и все. И никаких тебе проверок. У меня есть друг, который официально импортирует товары из Китая и Турции. И что? Каждый месяц в его офисе устраиваются маски-шоу. Вломятся и всех на пол. Он устал уже отцеплять всяким маскам и при этом честно платить налоги. Я бы до сих пор в Калининграде работал спокойно. Просто в ЗУВДТ не выстроили нормальную вертикаль, как в таможне. И поэтому они там переругались и слили вам компромат.
Комментарий сотрудника МВД: Окном на сленге контрабандистов называется таможенный пост. Окна могут быть дорогими, где провоз контрабанды оценивается от 5 до 7 тысяч долларов за одну фуру, и дешевыми — от 2,5 до 3 тысяч баксов. Разрешение на провоз товара в РФ дает начальник таможенного поста. Он же получает информацию о «согласованных» контрабандных фурах от своего начальства в ФТС (Федеральная таможенная служба).
Все движение фуры по трассе контролируются черным брокером, и «кураторами» из МВД или ФСБ. Если в дороге местные милиционеры тормознули фуру, то водитель моментально связывается с крышей, и вопрос закрывается.
Главными борцами с контрабандой является Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ и ДЭБ ФСБ. Они же зачастую и курируют брокеров. «Дружественные» силовики от брокеров имеют четкую информацию обо всех фурах на трассе. С чужаками, решившими проскочить на халяву, не церемонятся. Их «глушат» прямо на трассе либо встречают при въезде в Москву: цена от 30 до 80 тысяч долларов за фуру. Если контрабанда дорогостоящая, то в качестве эскорта нанимают сотрудников ГИБДД. За эту услугу гаишники берут 3 — 5 тысяч долларов.
Побывав еще раз в Калининграде, я не мог не встретиться с уволенным следователем Ириной Кравченко. После увольнения некоторое время она скрывалась в Подмосковье. Сейчас пытается заниматься частной юридической практикой.
Как стало известно, после нашей статьи в Калининград приезжала комплексная проверка из следственного комитета. Никаких серьезных нарушений в ЗУВДТ проверяющие не выявили, и, по словам очевидцев, москвичи уехали весьма довольные. Что интересно, у нас оказалась аудиозапись разговора человека, голос которого напоминает начальника оперативно-разыскного отделения ЛОВД на ст. Черняховск (подчиняется ЗУВДТ) Паксюткина с некой Галиной Д. По оперативным данным, она занимается контрабандой красной икры в столицу.
Оперативник: Здравствуйте, Галина. У нас 16 числа приезжает проверка, целая толпа. Вот что я хотел попросить. Сколько вы можете выделить баночек икорки, чтобы не в тягость было и не било по карману?
Галина: А сколько надо?
Оперативник: А сколько не жалко. Если честно, народу до хрена будет.
Галина: А как я потом буду работать? Если честно, я переживаю. Как я дальше буду работать, спокойно отправлять? Или как? Вы-то в Черняховске, а если ко мне прицепятся в Калининграде?
Оперативник: Работайте спокойно. Начальник УБЭПа — мой друг, Саша Горский. Поэтому что касается транспортной милиции, то можете не переживать.
Галина: Хорошо, я завтра посмотрю. Только она солоноватая…
Оперативник: Да, я думаю им без разницы, москвичи все сожрут. Ха-ха! На шару-то?
Галина: В общем, можно потом будет отправлять?
Оперативник: Конечно! Тем более вы телефон мой знаете. Звоните в любое время дня и ночи. С нашей стороны проблем не будет.
Источники в Калининградском УФСБ сообщили нам, что у них имеется еще и видеозапись, на которой сотрудники ЗУВДТ на складе у Галины грузят в машину ящики с икрой. Так что, по словам чекистов, сколько бы проверок ни приезжало в Калининградскую транспортную милицию, контрабандной икры хватит на всех.
P.S. Получив «прослушки», наш корреспондент Сергей Канев написал заявление в Службу собственной безопасности УВД г. Калининграда с просьбой провести служебную проверку в отношении полковника И. Поживилко и предоставил копии аудиозаписей. В пятницу, 12 сентября, стало известно, что г-н Поживилко отстранен от занимаемой должности.
ТАЙНА ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА
Маршрут проникновения китайских стелек: из Калининграда в Москву. Как заработать миллионы долларов под прикрытием милиции и спецслужб.
В Калининградской области учинили расправу над следователями Западного УВД на транспорте (МВД России), вскрывших канал контрабандных поставок. Следователи установили, что организованная преступная группа длительное время, используя льготы особой экономической зоны, ввозила товары китайского производства, которые в дальнейшем без уплаты таможенных платежей переправлялись в Москву. По оперативным данным, контрабандистов крышевали прокуроры и непосредственные начальники следователей — высокопоставленные сотрудники системы управления внутренних дел на транспорте.
Лейтенант милиции Ирина Кравченко больше не милиционер — ее уволили. Упразднили даже родной отдел и должность — следователя по расследованию организованной преступности на транспорте.
Все началось 11 декабря 2007 года. В тот день в Калининградском морском порту на борту немецкого контейнеровоза HENNI оперативники обнаружили контрабандный товар из Китая на сумму около 9 млн рублей. Получателем груза являлась фирма «Карс». Далее китайский ширпотреб под видом обычных стелек для обуви должен был отправиться на Черкизовский рынок Москвы. В процессе расследования выяснилось, что в Москве, Питере и Калининграде действует хорошо организованная группа. Контрабандисты действовали с размахом. Оборот составлял около 1 миллиарда рублей в месяц. В большинстве случаев при регистрации фирм использовались паспорта бомжей или давно умерших людей. Например, владельцем «Карса» являлся Василий Акулиничев по прозвищу Вася-моряк. Хозяина фирмы с многомиллионным оборотом я обнаружил в канализационном люке недалеко от центра города.
— Дядя Вася, где ваш паспорт?
— А х*р его знает? Какому-то китайцу продал, — выдохнул перегаром бывший моряк.
По мнению следователей, бизнесом заправлял сын московского авторитета Тимофей Хван. В отношении его как раз и возбудили уголовное дело. О могуществе Хвана-младшего в Калининграде слагали легенды. Сам он никогда не показывался на публике и со своими партнерами общался исключительно по телефону. В нашем распоряжении оказались аудиозаписи (более 6 часов) телефонных разговоров Хвана с сотрудниками милиции, прокуратуры и таможни. Например, «прослушка» зафиксировала беседу Хвана со своим питерским знакомым. Хван пытался найти подходы к новому начальнику калининградской таможни Александру Чабаеву.
«Хван: Найди людей, кто с ним раньше серьезно в Питере работал.
Абонент: Хорошо…
Хван: А то он тут лютует. Проверки устраивает. Под своих питерских места расчищает. Я отблагодарю…»
Расследование уголовного дела поручили молодому следователю Ирине Кравченко. Ирина с отличием окончила юридический институт и славилась дотошностью при расследовании экономических преступлений. За полгода работы в следственном управлении Кравченко получила несколько благодарностей от руководства. Коллеги про нее так и говорили: «У следователя Кравченко блестящее будущее». Впрочем, так думали далеко не все. Некоторые считали ее неопытным специалистом, не способным распутывать уголовные дела такой сложности. В числе противников оказалась замначальника следственного управления Западного УВД на транспорте Любовь Низола.
— Она не знает законов и трактует их как сама понимает. Нам такие следователи не нужны, — сообщила Любовь Низола.
Тем временем следователь Кравченко усердно собирала доказательную базу на Тимофея Хвана и группу подозреваемых в контрабанде. Работать приходилось в экстремальных условиях. У хорошо организованной группы повсюду имелись свои осведомители из числа сотрудников спецслужб. Во всяком случае Хван заранее знал, когда к нему нагрянут следователи. Об этом свидетельствует аудиозапись его телефонного разговора с высокопоставленным сотрудником Калининградского УВД.
«Хван: Иван Иваныч, ко мне завтра следаки собираются приехать…
Сотрудник УВД: Тимофей, не волнуйся. Я все устрою, и они к тебе не сунутся!»
Кстати, этот сотрудник до сих пор на своей высокой должности.
Параллельно с Кравченко по уголовному делу работала служба собственной безопасности Калининградской таможни. Она случайно зафиксировала неформальные контакты Тимофея Хвана с Любовью Низолой. Их встреча состоялась в элитном пивном баре в центре Калининграда. О чем беседовали контрабандист и руководитель милицейского подразделения, так и осталось тайной. Оперативники полагают, что беседа носила вполне дружеский характер. В свою очередь, Любовь Низола сообщила нам, что Тимофей Хван пригласил ее в пивной бар, чтобы пожаловаться на следователей.
— Он рассказал, что заплатил моим следователям за отказ от возбуждения уголовного дела. А они еще требуют. Эта была единственная встреча с Хваном, — негодует замначальника следственного управления Низола. Сам Хван сообщил «Новой», что милиционеры и прокуроры просто делят его бизнес.
По совпадению после встречи Низолы и Хвана в пивном баре вокруг следователя Ирины Кравченко стали происходить подозрительные события. То руководство следственного управления вовремя не предоставит служебный транспорт. То откажется подписывать необходимые документы. А однажды ночью кто-то вскрыл ее личный сейф. Кроме того, Ирина обнаружила за собой слежку.
— Это были мужчина и женщина. Они повсюду ходили за мной. Я уже потом не выдержала и спросила, куда теперь пойдем? — смеется бывший следователь.
Пока Кравченко воевала со своим руководством, Тимофей Хван переправил в Россию оставшийся товар и скрылся. На действия Любови Низолы Ирина Кравченко написала несколько жалоб и инициировала прокурорскую проверку из Москвы. Но уголовное дело о контрабанде сначала передали на хранение в ФСБ, а затем в Калининградскую прокуратуру. Что интересно, оно попало в руки следователя прокуратуры, голос которого имеется на «прослушке». Руководство следственного управления тоже не осталось в долгу. С формулировкой «за систематические прогулы» Ирину Кравченко уволили из органов МВД. Кроме того, ликвидировали и всю следственную часть. Что интересно, под сокращение попали именно те следователи, которые занимались «делом Хвана».
— Как только мы вышли на интересный канал, нас хлопнули. Может, государству не надо контрабандистов ловить? Так и скажите, — с горечью отмечает руководитель следственной группы Сергей Федоров. — Думаю, нас разогнали умышленно.
Что же касается Тимофея Хвана, то он обосновался в морском порту на Азовском море и практически вышел на прежний уровень поставок товара.
Дословно
Из переписки милиционеров на корпоративном сайте
Одиночка: Братцы, дайте совет, что делать. В Калининградском морпорту мы задержали контрабанду и возбудили дело по ч.1 ст.188 УК РФ. Однако ОПГ с серьезными связями. Начальник ОВД (по имеющимся оперативным данным) еще до возбуждения уг. дела обещал «крышу», но опера об этом не знали. Далее пошел пресс на оперов. ОСБ таможни передало материалы ПТП, где фигурирует начальник СУ (доверять тоже нельзя). Доложили начальнику ОВД, но стало еще хуже. Письмецо министру по электронке скинул еще 2 месяца назад. Начальник ОВД свою «шестерку», зама по тылу, в Первопрестольную посылал. У него в одноклассниках какой-то зам Патрушева, тот вроде все порешал. Начали ликвидировать отдел и следственную группу. А вообще ОПГ на Москву и работало, Черкизовский рынок снабжало. В порту на СВХ еще 5 морских контейнеров с контрабандой уже 2 месяца стоят. Брать не можем, так как декларацию еще не подали. Ждут, когда дельце заберут. Нужен толковый совет, увольняться или бороться?
Резвый опер: Держись, брат! Не хотелось бы, чтобы такие сотрудники уходили. Тогда останется одно дерьмо. Останешься, закрепишься и обмозгуешь все. Ну и этому «оборотню» — начальнику ОВД, может, поспособствуешь добыть кайло в руки или пилу «Дружба».
Мудрый: Черкизовский рынок — это несколько миллионов $ чистоганом в день. Там и МэВэДэ, и ФээСБэ, и кто только не кормится.
Тем временем
В деле о контрабанде мебели, которая поступала в магазины «Гранд» и «Три кита», в суд передано далеко не все. Подсудимыми являются только бизнесмены — Сергей Зуев и его партнеры. Рядом с ними на скамье нет ни одного представителя спецслужб, таможни или правоохранительных органов, которые устроили битву вокруг масштабного канала мебельных поставок.
Напомним, что следователь Следственного комитета при МВД России Павел Зайцев, который вел разбирательство, а также таможенники столкнулись с неоправданным уголовным преследованием и угрозами. Затем по инициативе Владимира Путина следствие возглавил Владимир Лоскутов из Санкт-Петербурга, но и его недавно убрали из следственной группы.
В уголовном деле о китайской контрабанде, которая направлялась в адрес воинской части, обслуживающей центральный аппарат ФСБ, до суда дошли лишь не самые значительные эпизоды. Главными контрабандистами пытаются сделать простых исполнителей. Более значимые фигуры, среди которых бывший сенатор, из дела фактически выведены. Большинство из задержанных вагонов с ширпотребом тайком вернули заинтересованным бизнесменам, и контрабандный товар реализован. Наши эксперты не исключают, что калининградское контрабандное дело может быть связано с этой историей. 02.06.2008
Сергей Канаев