В Москву из колонии в Пермском крае этапирована бывшая сотрудница УФНС Москвы Юлия Гостева.
Представители Следственного департамента МВД РФ допросил ее по делу о хищении из бюджета более 1 млрд рублей под видом возмещения НДС. Бизнесмены, участвовавшие в афере, были задержаны на прошлой неделе. Теперь следователи (в том числе при помощи Гостевой) рассчитывают узнать, кто из руководящих сотрудников УФНС мог иметь отношение к хищениям. В деле уже появились конкретные фамилии налоговиков.
Бывшая сотрудница камерального отдела ИФНС №7 Москвы Юлия Гостева еще в 2012 году была осуждена на пять лет колонии по обвинению в хищении 74 млн рублей. Эта сумма в 2010 году была выплачена из бюджета фирме “Стелс Сервис” в качестве возмещения НДС. В задачи Гостевой входила проверка обоснованности требования компенсации налога. Как посчитало следствие, девушка дала положительное заключение по заявлению “Стелс Сервис”, хотя никакой реальной коммерческой деятельности фирма не вела. Несмотря на то, что решение о выплате 74 млн рублей принималось руководителями ИФНС№7, их ГСУ ГУ МВД РФ по Москве к ответственности не привлекло. В рамках расследования в розыск был объявлен только бизнесмен Михаил Игнатьев, который, как подозревают в МВД РФ, и контролировал деятельность “Стелс Сервис”.
А в 2013 году ИФНС№7 Москвы вновь привлекла внимание правоохранительных органов, в связи с другим расследованием – в отношении начальника межрайонной инспекции №2 ФНС РФ по Московской области Ролана Боцоева. Следственный департамент МВД РФ еще в 2011 году предъявил ему обвинения по статье 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Боцоев принимал решение о выплате “левым” фирмам десятков миллионов рублей под видом возмещения НДС. В ходе этого расследования полицейские опять вышли на “след Игнатьева”.
Несмотря на то, что подконтрольные ему фирмы получали НДС в основном от ИФНС№7 Москвы, часть коммерческих структур, задействованных в грандиозных аферах, согласно документам, была зарегистрирована в Подмосковье. Там же якобы располагались их склады – преимущественно на территории ОАО “Малаховский экспериментальный завод”. На самом деле все эти фирмы являлись однодневками, своих складских помещений у них не было. Однако подмосковные налоговики на соответствующие запросы коллег из столичной ИФНС№7 присылали ответы, что структуры подконтрольные Игнатьеву действующие, а в их помещениях хранится множество товара.
В результате из “дела Боцоева” Следственный департамент выделил в отдельное производство все материалы, которые касались структур Игнатьева, и возбудил отдельное уголовное дело. В нем фигурирует сумма хищений из бюджета в размере 1 млрд рублей.
На прошлой неделе сотрудники ГУЭБиПК задержали в рамках данного расследования самого Михаила Игнатьева, который официально числился гендиректором ООО “Техторг”, генерального директора ЗАО “Карат” Олега Кабанова, руководителя ООО “Стелс Сервис” Александра Кручинина и их сообщника Илью Будянского.
По версии следствия, эти бизнесмены возглавляли фирмы, на счета которых и поступали бюджетные деньги, преимущественно выплачиваемые по решению ИФНС№7. Также они контролировали деятельность еще десятков фирм с подставными учредителями и руководителями: ООО “Кроникс”, ООО “Консоль”, ООО “ДДТранс”, ООО “Студия-М”, ООО “Профи”, ООО “МЕТФОРТ” и т.д.
Согласно данным МВД РФ, схема афер была следующей. Злоумышленники создавали ряд фирм-однодневок, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи – товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направлялись документы для возмещения НДС якобы переплаченного в ходе сделок. В некоторых случаях ИФНС сразу выплачивали деньги. А иногда использовался более сложный способ хищения. Налоговики отказывали фирмам, подконтрольным Игнатьеву, в возмещении НДС. Тогда злоумышленники подавали иски в суд, причем благодаря позиции все тех же налоговиков, слушания непременно выигрывали. И сотни миллионов переводились из бюджета уже согласно решению служителей Фемиды.
По словам источника “Росбалта” в правоохранительных органах, в первую очередь полицейских интересует, кто из руководящих сотрудников УФНС Москвы (в 2009-2010 годах) мог быть причастен к деятельности Игнатьева. Особо пристальное внимание сейчас уделяется заместителю начальника ИФНС №7 Москвы Татьяне Поповой и начальнику отдела камеральных проверок этой инспекции Александру Смирнову – их фамилии неоднократно упоминаются в материалах расследования. Также, как отмечает собеседник агентства, у следователей немало вопросов и к начальнику ИФНС№7 Елене Никоноровой.
Впрочем, обвинений пока никому из налоговиков не предъявлено. “Идет сбор необходимых для этого доказательств”, — отметил источник “Росбалта” в правоохранительных органах. По его словам, для этого из колонии и была этапирована Юлия Гостева. В ходе допроса следователи выясняли у нее, кто принимал решения о проведении камеральных проверок в отношении фирм, подконтрольных Игнатьеву, в частности ООО “Стелс Сервис”, какие указания давали руководители ИФНС№7 и т.д. “Без участия руководителей налоговой службы эти хищения были бы невозможны, — сообщил собеседник агентства. — Мы намерены установить чиновников, причастных к аферам, и привлечь их к уголовной ответственности”.