Смена названия и переаттестация не сильно повлияли на деятельность бывшей милиции. В Южном федеральном округе разоблачена группа полицейских, которые через посредников и адвокатов вымогали взятки у предпринимателя.
Известные обстоятельства и неизвестные подробности
Совсем недавно региональные СМИ Ростовской области распространили сообщение о том, что в Ростове начался судебный процесс по делу сотрудника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Ковалева и адвоката Игоря Кришталя. Милиционер и адвокат подозреваются во взяточничестве…
Как сообщила прокуратура области, являясь старшим оперуполномоченным ГУ МВД РФ по РО, в июне 2011 года Олег Ковалев получил через адвоката Кришталя взятку размере 1 млн. рублей от заместителя директора коммерческой фирмы, подозреваемой в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Взамен этого Ковалев пообещал прекратить оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемой, что должно было повлечь прекращение уголовного дела.
При получении последней части взятки Ковалев был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Кроме того, адвокат Кришталь, сам работавший когда-то в городском следствии, обещал заместителю директора фирмы свое посредничество в передаче взятки следователю, расследующему в отношении нее еще одно уголовное дело «по аналогичным фактам». Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.
Считается, что читателю не обязательно знать подробностей таких резонансных дел. У автора этой статьи иное мнение.
Возбуждающий бизнес
В справке, полученной редакцией от источника связанного с правоохранительными структурами, говорится: в марте 2011 года в поле зрения сотрудников УФСБ по Ростовской области попала гражданка Лозовая – та самая «заместитель директора коммерческой фирмы, ООО «Возрождение», подозреваемая в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов».
Уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов) было возбуждено в 2009 году следователем следственной части при ГУ МВД России по ЮФО Тимуром Шамильевичем Янгуловым. Позднее в отношении Лозовой было возбуждено ещё одно уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, якобы – «по факту причастности Лозовой Т.В. к мошенническим действиям».
Уголовные дела в отношении предпринимателя вызывали большие подозрения и были очень похожи на «заказ фирмы» со стороны конкурентов по бизнесу в сфере оборота металлопродукции.
Ментовский наезд
Все, что произошло с ООО «Возрождение», нельзя назвать никак иначе, как «тупой ментовский наезд». В период с января по август 2009 года в офисе фирмы прошло четыре обыска. По одному раз в два месяца.
В январе 2009 года старшим оперуполномоченным УБЭП ГУВД по РО майором милиции Богданом Стукаловым был проведен «обыск», по результатам которого был оформлен протокол «осмотра места происшествия».
Как явствует из документов, пятеро сотрудников милиции ворвались в офис организации, не пояснив цели своего визита. Вызывающе вели себя, разговаривали с сотрудниками фирмы на повышенных тонах. Милиционеры завели всех сотрудников офиса в один кабинет, и сами, без понятых, производили «осмотр» кабинетов.
По окончании «осмотра» были изъяты уставные и бухгалтерские документы фирмы, печати, все системные блоки компьютеров в количестве 8 штук.
В апреле того же года в офисе компании вновь был произведен обыск. На этот раз «фирму работал» старший следователь СЧ ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю Р.Р. Алиев.
Сотрудники милиции ворвались в офис через окно третьего этажа. Не представились, не показали документы. Всех присутствовавших усадили на диван, потребовали выключить мобильные телефоны и отдать им. Только затем следователь предъявил постановление.
В течение 4-х часов присутствовавшим не разрешали сходить с места. В туалет ходили в сопровождении сотрудников милиции-мужчин.
После обыска оказались разбитыми все сувениры, перебиты цветы, перевернута и сдвинута мебель. Стулья, на которые наступали сотрудники оперативной бригады, были грязными. Только в 04.00 следующего дня сотрудников выпустили из офиса. Ребенок одной из сотрудниц остался ночевать в детском саду. По окончании обыска снова были изъяты документация и печати.
В июле 2009 года, на этот раз следователем СЧ СУ при УВД по г. Ростову-на-Дону Егоровым А.В. в офисе компании был снова произведен обыск. По окончании обыска были снова изъяты документация и печати.
В августе 2009 года уже самим старшим следователем по ОВД СЧ при ГУ МВД России по ЮФО Тимуром Янгуловым был произведен четвертый обыск. И снова было что-то изъято.
Теперь задача. У коммерческой организации раз в два месяца изымается вся бухгалтерская документация (договоры, банковские документы), печати, системные блоки компьютеров, отключается банк-клиент. Вопрос – как может работать организация в таких условиях? Работу фирмы парализовало.
Проблемы умножаются
Уголовные дела, возбужденные по фирме «Возрождение» № 2009727075, 2009727075, 2009827015, 2010827013, 2010827022 находились в производстве старшего следователя по ОВД СЧ при ГУ МВД России по ЮФО Тимура Янгулова.
Руководители фирмы неоднократно обращались к Янгулову с просьбами вернуть изъятые у них мобильные телефоны, в которых остались номера контрагентов, системные блоки, ноутбук, и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Возрождение».
После изъятия всех документов фирма не смогла своевременно поставить товар контрагентам. На основании этого следователь Янгулов возбудил в отношении заместителя директора Татьяны Лозовой еще два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Более того, изъяв документацию фирмы, оперативные работники ГУ МВД РФ по ЮФО начали объезжать контрагентов, рассказывать им о том, с какими мошенниками они связались, и одновременно уговаривать их написать заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей ООО «Возрождение».
По всей видимости, так появилось на свет заявление, написанное депутатом ростовской городской Думы от партии «Единая Россия», финансовым директором ООО «Донское солнечное» Игорем Климовым. Рассказывают, что милиционеры, угрожая применением мер активного препятствования экономической деятельности предприятия убедили депутата Климова написать заявление на своих бизнес-партнеров…
Как теперь контрагентам работать с ООО «Донское солнечное», финансовый директор которого может в любой момент по чьей-то просьбе написать заявление о возбуждении в отношении их уголовного дела?
Впрочем, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководителей «Возрождения» значилось целых семь фирм и предпринимателей, чьи славные имена просто обязаны знать их деловые партнеры: И.В. Климов «Донское солнечное», В.А. Семушкин ООО «ТрансПоставка», ИП Соломатин, О.А. Калугин ООО «Нерудная компания», В.П. Апухтин ООО УК «Кубаньагрохолдинг», А.В. Гоцуляк ООО «Атэкс», А.А. Комаров ООО «Инвестиционно-ресурсная организация»). В возбуждении уголовного дела по семи заявлениям было отказано одним постановлением с формулировкой – в связи с отсутствием состава преступления.
В тоже время, говорят, что когда руководитель ООО «ТрансПоставка» писал своё заявление, отношения и расчеты фирмы «Возрождения» с его фирмой были уже полгода как закончены.
Странно, но ни на кого из мнимых «заявителей» в свою очередь не были возбуждены уголовные дела по статье 306 УК РФ – ложный донос. Впрочем, это объективно, если учитывать, кто был инициатором написания их заявлений.
Методы «бригадной дойки»
Понятно, что в создавшихся условиях предприятие работать не могло. И вскоре после возбуждения уголовного дела от Тимура Янгулова и его непосредственных руководителей, через посредников – адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов Бортникова И.Н. и бывшего сотрудника военной прокуратуры г. Ростова-на-Дону гражданина Муртаибова A.M. – предпринимателям стали поступать требования о выплате им взятки в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.
По словам вымогателей, в случае отказа выплатить взятку, в отношении Татьяны Лозовой будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Опасаясь за свою судьбу Лозовая передала требуемую сумму Муртаибову.
Осенью 2010 года Муртаибов опять потребовал от Лозовой деньги. На этот раз 3 000 000 (три миллиона) рублей, снова якобы «за прекращение возбужденного в ее отношении уголовного дела и не избрания в отношении ее меры пресечения». Муртаибов снова получил деньги. Утверждают, что на этот раз указанные денежные средства Муртаибов A.M. должен был передать Тимуру Янгулову через следователя Главного следственного управления при ГУВД по Ростовской области Белоуса О.С.
В декабре 2010 года за якобы «окончательное решение вопроса» по поводу прекращения уголовного дела Муртаибов опять потребовал у Лозовой деньги в сумме 6 000 000 (шести миллионов) рублей.
«Наблюдение» и наказание
В это время деятельность группы вымогателей попала в поле зрения оперативников ФСБ. Операция была проведена на высоком профессиональном уровне. В банке Лозовая получала уже меченые купюры. Затем, в результате проведенных мероприятий оперативниками ФСБ Муртаибов и ещё один посредник Лоренс Цоцонава были задержаны с поличным при передаче им Лозовой части денежных средств в сумме 300 000 рублей в счет общей суммы в 6 000 00 рублей.
Ранее, также под контролем оперативников ФСБ Лозовая передала указанным лицам 1 200 000 рублей.
В процессе произведения специальных мероприятий были получены данные о причастности к преступной деятельности Муртаибова и Цоцонавы сотрудника ГСУ Белоуса. В отношении всех фигурантов были возбуждены уголовные дела.
Рассказывают, что в ходе проведения оперативных мероприятий 920 тысяч меченых рублей было обнаружено в рабочем сейфе начальника одного из отделов ГСУ по РО Никифорова. Подозреваемый задержан не был и на следующий день принес расписку о том, что занимал эти деньги «на покупку машины» у другого сотрудника ГСУ Белоуса. Вскоре Никифоров был уволен. В отношении Белоуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Всего в результате скандала из органов правопорядка было уволено более десяти сотрудников. В том числе следователь Янгулов (рассказывают, что он уволен задним числом). Арестованы следователи Ковалев и Белоус.
Только официально убыток, причиненный предпринимателю Лозовой и ООО «Возрождение» группой вымогателей, оценивается в 14 250 000 рублей. Хотя всем понятно, что сумма реального ущерба на порядок выше. И если в дальнейшем суд решит, что средства нужно вернуть, в чем мы не сомневаемся, интересно, каким образом сотрудники ГУ МВД по ЮФО будут возмещать предпринимателю вымученные из неё денежные средства?
Параллельный заход
Теперь вернемся к началу нашего повествования. Зимой 2010 года, следователем СО при ОВД Кировского района Кухмистровым А.И. было возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении Татьяны Лозовой. Оперативное сопровождение по делу осуществлял уже известный нам сотрудник УБЭП ГУВД по Ростовской области Олег Ковалев.
В марте 2011 года Ковалев, возможно знавший о невероятной «сговорчивости» Лозовой, потребовал у неё взятку для себя и своего руководства в сумме 1 000 000 рублей за прекращение мероприятий по оперативному сопровождению уголовного дела. Обещалось, что после получения денег дело «развалится» и будет прекращено. По требованию Ковалева денежные средства должны были передаваться через адвоката Игоря Кришталя.
В результате проведенных мероприятий были задокументированы факты передачи Игорю Кришталю денег в сумме 500 000 рублей.
При передаче второй части взятки в сумме 500 000 рублей Кришталь и Ковалев были задержаны с поличным…
Невидимая часть
Широчайший круг заинтересованных лиц и исполнителей нами определен: ГУ МВД России по ЮФО, УБЭП ГУВД по Ростовской области, СЧ СУ при УВД по г. Ростову, СЧ ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю и ГСУ по Ростовской области. Появляется правомерный вопрос – могли ли сотрудники всех вышеназванных структур так организованно и последовательно «работать» сами по себе?
Могли ли все они оставаться незамеченными и без ведома начальства доить предпринимателей, трусить и кошмарить бизнес? Или же все они получали инструкции и приказы из одного руководящего центра?
Последовательность и согласованность действий группы указывает на наличие такого центра. Напрашивается вывод о том, что оперативникам ФСБ удалось раскрыть деятельность организованной группы, состоящей из подозреваемых в коррупционной деятельности сотрудников правоохранительных органов, координация преступной деятельности которых осуществлялась из единого центра.
В настоящее время
Первоначально в злополучном 2009 году в отношении предпринимателя Лозовой было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ка бы не заметив, что в 2009 году сфера экономической деятельности, в которой функционировало предприятие, не облагалась НДС, группа следствия использовала это дело как повод для «наезда».
Позднее к ст. 199 УК добавилась «страховочная статья» – 159 УК, возбуждение уголовного дела по которой стало возможным главным образом по воле и вине самих сотрудников милиции, ведь именно благодаря их прессингу, оставленное без документов, бухгалтерии и связи с контрагентами и банками ООО «Возрождение» не могло вовремя рассчитаться со всеми контрагентами.
В то время как ведется следствие в отношении группы полицейских, вымогавшей денежные средства у предпринимателя, бывшие коллеги и друзья уличенных полицейских продолжают трудиться в ГУ МВД России по ЮФО и вести следствие в отношении Татьяны Лозовой – главной свидетельницы по делу о группе вымогателей.
Имеются веские основания подозревать, что коллеги уличенных милиционеров сделают все, чтобы как минимум добиться условного наказания для своих бывших коллег, а в лучшем случае вообще добиться развала дела в отношении уличенных оборотней. Показания свидетельницы Лозовой, при определенном вмешательстве «заинтересованных лиц», ровно как и суда, вполне могут, определить дальнейший ход следствия в отношении группы Янгулова, Белоусова, Ковалева.
Для объективного расследования дела, возбужденные в отношении Лозовой, необходимо было передать из скомпрометированного ГУ МВД России по ЮФО в другое подразделение, сотрудники которого не были бы связаны с уволенными и арестованными оборотнями.
Защита Лозовой неоднократно ходатайствовала о передаче дела в Следственный комитет России, что было бы логичным, учитывая тот факт, что именно следственный комитет занимается налоговыми преступлениями.
Но для полиции ЮФО вопрос возможности оказания давления на главного свидетеля оказался настолько принципиальным, что дело по ст. 199 УК, возбужденное в отношении гражданки Лозовой два года назад, было закрыто.
Два года следствия, надломленный бизнес и задержание нескольких сотрудников полиции понадобилось сотрудникам ГУ МВД России по ЮФО, чтобы понять, что в действиях предпринимателя не было состава преступления.
Впереди большая драка
Ходатайства о передаче дела Лозовой для расследования в СКР были отклонены по формальным признакам. Теперь, когда уголовное дело по ст. 159 УК возбужденное в отношении Лозовой осталось у полицейских, есть основания полагать, что бывшие коллеги задержанного Болоуса и уволенных Никифорова и Янгулова используют уголовное дело как инструмент давления на основного свидетеля по делу уличенных оборотней.
На то, что бывшие коллеги не оставили в беде своих сослуживцев, указывает и тот факт, что интересы подследственного Белоуса представляет один из самых дорогих и «звездных» адвокатов Ростова Владимир Лившиц. Казалось бы, откуда у скромного милиционера, подозреваемого в получении крупной взятки, взялись «не меченые» деньги на дорогого адвоката? Впрочем, молчание Белоуса – это его единственный шанс избежать максимального наказания, а для его коллег и начальников, оставшихся работать в органах, это единственный шанс избежать разоблачения и сохранить свои посты.
В борьбу за показания главного свидетеля со стороны следствия ЮФО выступили и некоторые сотрудники управления Генеральной прокуратуры в ЮФО. Некие представители прокуратуры ЮФО также не усмотрели заинтересованности бывших коллег следователей Белоуса и Янгулова в том, чтобы любыми средствами сохранить в руках полицейского следствия рычаг давления на предпринимателя, от свидетельских показаний которого зависит судьба дела, заведенного в отношении их бывших коллег. Отчасти позиция прокуратуры ЮФО понятна, ведь и к ней могут возникнуть вопросы о том, как при отведенном УПК двухмесячном сроке, следствие в отношении руководителя ООО «Возрождение» длилось два с половиной года?
В своем недавнем интервью «Российской газете», заместитель Генерального прокурора в ЮФО Сергей Воробьев, на вопрос о громких преступлениях, расследуемых в округе, назвал дело кущевской банды и ситуацию в ЖКХ Ростовской области. Напрашивается вопрос – или зам Генпрокурора получает информацию о ситуации в ЮФО из федеральных телевизионных новостей и не знает о разоблачении разветвленной группы следователей-вымогателей? Или знает, но не хочет считать это дело «громким». У нас мнение иное. Поэтому мы думаем, что Сергей Воробьев просто не владеет информацией об этом деле. А тем временем, кто-то из сотрудников управления Генеральной прокуратуры в ЮФО не хочет замечать и того, что вынимая деньги из бизнеса и передавая их следствию, предприниматель Лозовая и сформировала дебиторскую задолженность, по результатам которой следствие ЮФО возбудило в отношении её уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
Сотрудники Управления Генпрокуратуры не хотят замечать и того, что следствие с большим натягом перевело в сферу уголовного преследования обычные отношения взаиморасчетов, практически ежедневно возникающие между хозяйствующими субъектами – по сути гражданско-правовые отношения, которые регулируются ГК РФ и Арбитражным судом.
Как поняли наши читатели, масштабное расследование и мощная подковерная борьба в правоохранительных органах Южного федерального округа только начались. И вполне возможно, что в ближайшем будущем мы узнаем фамилии тех, кто сверху покрывал схему поставленного на поток организованного полицейского вымогательства, и тех, кто постарается прикрыть уличенных оборотней в процессе следствия.
От редакции:
Не так давно, в материале «Бессеребренники из МВД» (http://forum-msk.org/material/power/7866097.html) мы рассказали о скромном быте честного ростовско-московского милиционера Сергея Мотина, проходившего в качестве фигуранта по крупному уголовному делу о контрабанде.
Сергей Мотин через суд потребовал переделить нажитое им в браке имущество, список которого впечатлял.
Согласно последней поступившей к нам информации, Сергею Мотину удалось решить вопрос с громким уголовным делом. Учитывая большой общественный резонанс и круг сотрудников органов правопорядка, попавших под подозрение, наши источники обозначали сумму в три миллиона долларов, фигурировавшую в процессе замятия уголовного дела о контрабанде.
Рассказывают, что теперь бывший подозреваемый Сергей Мотин через суд пытается восстановить свое честное имя, а также восстановиться на прежней работе.
Тем временем, дело о разделе имущества бывшей четы Мотиных из Кировского районного суда (http://forum-msk.org/material/news/7934729.html) передано в Пролетарский районный суд города Ростова. Дело рассматривает заместитель председателя суда, судья Анжелика Власенко.
Откуда у полицейских появляются миллионные состояния? Пусть на этот вопрос каждый читатель ответит себе сам.