Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) оказалась в центре громкого скандала — в их центральном московском офисе почти полтора года работал подпольный банк. Следователи подозревают, что организаторами нелегального финансового бизнеса были сын руководителя департамента управления делами ФНПР Геннадия Деревяшкина — Александр, а также его напарник Антон Белов.
В оперативную разработку Деревяшкин-младший и Антон Белов попали в мае 2010 года. Сыщикам стало известно, что они открыли под крышей центрального офиса ФНПР, расположенного на Ленинском проспекте, обнальный банк, через который ежедневно проходили десятки миллионов рублей.
— Там обслуживали только постоянных клиентов, и попасть туда с улицы было невозможно, — рассказал «Известиям» один из оперативников.
Лишь в августе 2011 года одному из оперативников удалось познакомиться с Беловым под видом крупного бизнесмена. Для начала он попросил обналичить небольшую сумму — 3 млн рублей, после чего пообещал стать постоянным клиентом.
Операцию назначили на 12 августа 2011 года в здании ФНПР.
— Мы зашли в здание через центральный вход, но на нас никто внимания не обратил, никаких документов не спросил, — вспоминает один из оперативников.
Сразу после передачи денег в одной из комнат, оперативники провели обыск. Они изъяли технику с установленными системами «клиент-банк» для проведения безналичных переводов, а также электронные ключи, свыше 30 печатей фирм-однодневок, оформленных по утерянным паспортам, карточки индивидуальных предпринимателей, оформленные на студентов, банковские карты, на которые перечислялись деньги для последующего обналичивания, и другие финансовые документы.
После этого были допрошены сотрудники офиса, в том числе Белов и Деревяшкин-младший. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
По подсчетам следствия, подпольный банк работал полтора года, за которые Деревяшкин и Белов заработали около 900 млн рублей. По оперативным данным, Деревяшкин-младший недавно купил два дорогих новых Mercedes и загородный дом.
По делу пока идет экономическая экспертиза, поэтому обвинения еще никому не предъявили.
Деревяшкин-старший считает претензии к своему сыну неправомерными.
— Мой сын снимает офис в здании профсоюза, как и многие другие бизнесмены, но он ничего противозаконного не делал и уже написал на действия оперативных сотрудников жалобы в прокуратуру и МВД с просьбой вернуть изъятую технику и документы, — заявил «Известиям» Геннадий Деревяшкин. — Саша не имеет понятия ни про какие фирмы-однодневки.
В свою очередь, председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил «Известиям», что «впервые слышит о данной ситуации».
— Ни о деле, ни об обысках в офисе мне ничего неизвестно, буду выяснять, — заявил «Известиям» Шмаков.
Эксперты утверждают, что «обналичка» является одной из самых распространенных операций на теневом финансовом рынке.
— Через обнальные площадки в Москве ежедневно прокачивается до $100 млн, — объясняет руководитель федерального информцентра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко. — Как правило, деньги выводятся в офшоры по фиктивным сделкам — например, на большую закупку продуктов или техники. Часто такие схемы используются и для возмещения НДС.
По его мнению, вычислить обнальную площадку достаточно легко: финансовые потоки проходят по расчетным счетам фирм-однодневок.