Следственный комитет России завершил первое дело о хищении сотрудниками УВД Юго-Западного округа Москвы 3 млрд рублей.
Майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову предъявлены обвинения в окончательной редакции, теперь они вместе с адвокатами начнут знакомиться с материалами расследования, пишет «Коммерсантъ».
«Все прошло буднично, никаких эксцессов не было»,- отметил адвокат Сергея Оганова Владимир Жеребенков. Новая редакция обвинения фактически дословно повторяет первоначальную, отмечает защитник, впрочем, следствие сняло с его подзащитного один преступный эпизод, и их осталось четыре.
Как ранее сообщалось, по версии следствия, бывшие старшие оперуполномоченные 3-й оперативно-разыскной части отдела по налоговым преступлениям УВД Юго-Западного округа Москвы Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров входили в группу мошенников, целью которых было крупномасштабное хищение бюджетных средств путем незаконного возврата налога на добавленную стоимость.
Группа была создана, считает следствие, в 2009 году, между тем ее организаторы пока проходят по делу как неустановленные лица. Роль офицеров МВД, по версии следствия, сводилась к тому, что в период с 2009-го по январь 2011 года они должны были готовить отчеты о обоснованности требований по возврату НДС, поступивших в ИФНС N28 от компаний «Русский парк», «Люция», «Экспресс Финанс», «Бизнес Консалт», «Атлантида» и «Крона».
Первый эпизод преступной деятельности оперативников следствие относит к декабрю 2009 года, когда еще один фигурант расследования – заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова приняла «подложные документы от имени ООО «Бизнес Консалт».
Проверку их достоверности оперативники выполняли, как установило следствие, не выходя из своих служебных кабинетов, где, «явно осознавая противоправность своих действий», сыщики сфальсифицировали отчет, приложив заодно к нему фиктивные объяснения работников фирмы о погрузке-разгрузке товаров, подделав их подписи, протокол осмотра складов в городе Железнодорожный, а также акт инвентаризации, согласно которому, на этих складах хранились «различные товарно-материальные ценности» на сумму 2,7 млрд рублей.
Как следует из постановления о предъявлении обвинения в окончательной редакции, аналогичные фиктивные документы были параллельно составлены и еще одним фигурантом расследования – сотрудником 18-й московской ИФНС Сергеем Сухановым. На основании этих фальшивок «должностными лицами ИФНС №28 было вынесено необоснованное решение» о возмещении компании НДС, и 28 декабря на его счета перекочевало более 509 млн рублей. По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, по подсчетам следствия, в результате было похищено 3,014 млрд рублей.
О подозрительных выплатах стало известно после внутренних проверок, устроенных ФНС. Стоит отметить, что руководитель ИФНС №28 Ольга Степанова уволилась с места работы, а потом уехала за границу.